23 de abril 2026, CDMX.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), designó a 23 integrantes de una red presuntamente dedicada a la distribución de químicos y drogas sintéticas, vinculada con el Cártel del Pacífico y la Nueva Familia Michoacana. La Secretaría de Hacienda informó que, derivado de esta acción, se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por probable lavado de dinero.
Asimismo, se dio a conocer que estas personas fueron incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas, con el objetivo de impedir su acceso al sistema financiero mexicano. La OFAC señaló a nueve personas físicas y 14 morales relacionadas con estructuras empresariales en sectores como logística, comercio y transporte, que habrían sido utilizadas para la compra, traslado y comercialización de insumos químicos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó el análisis financiero, fiscal y corporativo de los señalados, detectando transferencias internacionales hacia distintas jurisdicciones, algunas consideradas de alto riesgo. También se identificaron discrepancias entre ingresos reportados y movimientos bancarios, posibles simulaciones de operaciones y alertas por actividad inusual, en coordinación con autoridades de Estados Unidos para reforzar las acciones contra esta red.
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