Por David Marín Cruz
La Universidad de Xalapa fue el escenario de la exitosa Tercera Semana Universitaria de Derecho Notarial, organizada por diversas instituciones académicas y presidida por el Dr. Carlos García Méndez, Rector de la casa de estudios anfitriona, misma que destacó en la conferencia “Obligaciones en la Ley Antilavado de Dinero en materia notarial”.
Entre los distinguidos participantes se encontraban el Dr. Eugenio Vásquez Muñoz, titular de la Notaría Número 27, quien moderó la conferencia y cedió la palabra al Mtro. Jorge Armando Lince de la Peña, titular de la Notaría Número 27 de Banderilla, Veracruz. Este último expuso sobre el origen del lavado de dinero, señalando la filtración de recursos monetarios ilícitos en el sistema económico para favorecer al crimen organizado.
Destacó que, frente a esta problemática, en 2012 se creó la ley contra el lavado de dinero para regular no solo la venta de estupefacientes, sino también los actos de corrupción o evasión fiscal.
En relación con México, indicó la importancia de seguir las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Asimismo, enfatizó que los sistemas jurídicos similares entre países deben abordar de manera adecuada las medidas preventivas para el lavado de dinero.
Durante su exposición, subrayó la complejidad del tema, instando a quienes desempeñan funciones no completamente medidas por los sistemas jurídicos a notificar sus actividades para mantener un orden conforme al marco legal, evitando posibles sanciones.
En el turno de preguntas, aclaró dudas basadas en casos reales, advirtiendo sobre la importancia de tener precaución para no generar discrepancias fiscales en adquisiciones de servicios, propiedades o transferencias sin respaldo sobre su origen.
Enfatizó que la desmonetización actual busca un rastreo más preciso de los movimientos bancarios mediante métodos de pago verificados y comprobantes, creando así un perfil transaccional más claro.
La presentación concluyó con la entrega de reconocimientos a los participantes, otorgados por el Dr. Carlos García Méndez, quien agradeció nuevamente la presencia de los invitados y reconoció la valiosa información compartida con los asistentes.